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防止新型传销专家解读张庭夫妇传销套路,一旦上市估值超千亿,恐难逃刑事责任

发布时间: 2022/1/13 8:41:56 人气: 23

1月10日晚,“张庭”的话题再次被送上热搜,被网友讨论的核心内容有两点。一方面是张庭夫妇未直接持股涉嫌传销公司引发广泛热议,另一方面是有大量网友称张庭夫妇的身家约有300亿。

先来简单回顾一下此次风波,2021年12月28日晚,有关部门披露了日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。

文中指出早在今年6月5日,上海市达尔威贸易有限公司就已经因为涉嫌传销被立案调查,查证函的回复中还写明因其利用金融机构转移或隐匿涉传资金,我局已申请采取保全措施,目前案件在进一步调查中,被财产保全冻结的资金高达6亿元。

消息发布后,TST庭秘密听过官方社交平台回应称达尔威是合法经营公司,依法纳税,目前只是排查风险,公司运营一切正常。之后张庭和林瑞阳都转发了这条内容,但没过多久,三个账号就都被禁言了,由此可见,对张庭、林瑞阳以及达尔威的调查还在进行中,目前并没有出最终结果。

而张庭夫妇未直接持股涉嫌传销公司引发网友热议,并引出VIE架构一词,这到底是怎么回事呢?有媒体采访了某知名律师事务所的律师进行分析。

该律师表示,注册资本2.318亿元的上海达尔威贸易有限公司目前直接股东有12个,前四大股东合计持股近87%,这四大股东背后的股东公司领扬科技有限公司、展鹏(香港)有限公司、LIN RAY YANG ENTERPRISE LTD(英属维尔京群岛)都是张庭、林瑞阳夫妇在中国大陆外成立的。

他们利用这三家大陆以外的公司100%控股大陆三家公司,然后再通过这三家公司去参股并控制达尔威。这也就是所谓的VIE架构。通过这样的股权架构,一方面张庭、林瑞阳夫妇可以将公司的控制权牢牢掌握在自己手中,另一方面还能避免股权过于集中带来的风险,除此之外还能为公司提供关于税收政策、司法管辖方面的便利。

有网友担心,采用这样的架构,一旦达尔威被确定传销,张庭、林瑞阳是否就能逃脱法律制裁?

对此,上海交通大学上海高级金融学院的陈欣教授也给出了深入解读。陈欣先是介绍有关部门为了调查TST庭秘密案件,出动了近400人次,成立了17个人的专案组,初步得出TST属于经营性传销行为。那么从2013年开始,为什么经营了8年才被监管部门查处呢?

答案是达尔威在新模式下进行传销活动,不容易确认,对入门费、拉人头、多层次团队计酬这三点都想方设法规避。比如入门费这一点,达尔威通过设定蓝卡、红卡会员规避风险,蓝卡会员只能以折扣价购买产品,红卡会员则需要分享到朋友圈4次,就可以免交此前设定的2500元采购商品的费用,相当于规避了入门费的质疑。

又比如传销的另一个特征团队计酬,为了规避这方面的风险,TST采用了公司化管理方式,让下线比较多的红卡会员去成立公司,以推广服务费的形式开发票,TST将各类奖金、佣金打到红卡会员的公司账户上,然后再采用各种方式从这家公司去领取现金报酬,这样就可以将明令禁止的团队计酬洗白成公司的营业额。

此外,陈欣教授还介绍说,达尔威在2017年前3个季度的营收额就达到了36亿,净利润是11.4亿,如果按照医美行业上市公司估值,达尔威一旦上市,公司的市值可以达到上千亿。

那么另外一个问题,张庭和林瑞阳夫妇通过VIE架构规避风险,是不是真的像很多人猜测的那样不用承担法律责任呢?陈欣教授表示,这种安排只能隔离民事风险,一般并不能隔离刑事风险。在中国,对于专门从事传销行为的公司不以单位犯罪论处,而是对其组织者和主要参与人以自然人犯罪来定罪处罚。也就是说,如果达尔威真的被确认传销的话,相关人等并不能逃脱应负刑事责任。

最后一个问题,演员陶虹持有达尔威公司1.93%的股份,此前还有包括林志玲在内的多位明星曾为张庭夫妇公司“站台”,他们会被处罚吗?律师表示暂时还不清楚陶虹是否参与违法活动,如果只是持股会面临追回违法所得,如果参与违法活动则会根据具体情况判断是否处罚。至于其他明星,如果只是参股,没有参与公司经营管理一般也不会被追责。不过如果站台艺人没有实际使用过其宣传的产品,就可能涉嫌虚假宣传,明星本人及公司要对此承担相应的法律责任。

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